“我在相亲网站结识的朋友介绍让我投资，通过购买黄金并邮寄给他们，就可以充值到投资平台里，收益很好……”2024年10月，民警在上海某金店劝阻了一名购买大量黄金的男子，男子惊觉自己被骗并向警方报案，由此牵出了一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件。
日前，经黄浦区检察院提起公诉，法院依法以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处梁某、张某有期徒刑二年至七个月不等中证策略，并处罚金人民币二万元至五千元不等。
2024年9月，谢先生通过相亲网站结识了一名女子，两人熟悉之后，该女子介绍了一个可以赚钱的投资平台，谢先生在平台注册后充值了5万元。不久后，客服告知谢先生也可以通过购买实体黄金邮寄的方式进行充值。在客服的指示下，谢先生奔波于各大金店，购买了大量的黄金，并邮寄到客服提供的指定地址。
就这样，谢先生总计向平台投资了近15万元，其中购买黄金花费9.8万余元，同时，谢先生还在不知情的情况下，收取了大量涉诈资金购买黄金并邮寄。直至10月17日，谢先生准备再次购买黄金进行充值时，被金店中的民警劝阻中证策略，谢先生这才发现早已陷入了电信网络诈骗的骗局，自己竟在骗子的忽悠下帮助了他们……
经公安机关侦查，警方快速锁定了梁某以及张某。2025年2月25日，该案移送至检察机关审查起诉。“我赌博输了很多钱，当时有人介绍我可以‘做事’抵债，我就同意了。”到案后，梁某交代。所谓“做事”就是听从上家指示，代为收取黄金快递，收货后，用火烧检验真伪，然后将黄金交给上家指定的联系人张某。张某收到黄金后，通过与收购黄金的人员联系，将黄金交给对方指定的“水客”带至境外。据梁某和张某供述，二人均清楚地知晓经手的黄金是违法犯罪所得，但仍协助转移。
经查，梁某共接收上游被害人谢先生等2人转移的黄金价值人民币202万余元，交由张某接收后进一步转移。检察机关认为，梁某、张某明知是犯罪所得，仍听从上家指示，将相关黄金接收交接给他人，二人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
检察官提醒中证策略，正规投资平台不会要求以实物邮寄方式充值，切勿轻信陌生网友或所谓“投资客服”的指引，更不能随意接收不明资金用于购买物品并邮寄。一旦发现类似可疑情况，要及时向公安机关报案，避免沦为犯罪链条的一环，造成自身财产损失和法律风险。
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